Aspectos de control

SAGRLAFT

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO

En C.I. MEPRECOL S.A., estamos comprometidos con la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Contamos con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo – SAGRILAFT, diseñado conforme a nuestra estructura organizacional y respaldado por recursos humanos y tecnológicos de alto nivel. Este sistema cumple con la normativa nacional y los más altos estándares internacionales para la prevención, detección, control y mitigación de riesgos.
Nuestro Manual SAGRILAFT establece funciones, políticas y procedimientos que guían nuestras operaciones diarias, garantizando transparencia, seguridad y confiabilidad. Su objetivo es prevenir el uso de la compañía para actividades ilícitas, así como identificar y reportar cualquier operación sospechosa.
Adicionalmente, implementamos el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, el cual define lineamientos claros para prevenir, detectar, mitigar y reportar actos de corrupción y soborno transnacional. Este programa refuerza nuestro compromiso con una cultura empresarial ética y responsable.
Antes de establecer cualquier relación contractual o comercial, realizamos un proceso de Debida Diligencia riguroso y estandarizado que nos permite conocer a fondo a nuestras contrapartes, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Es un proceso continuo de verificación y actualización de información, clave especialmente en nuestra actividad de comercialización de metales preciosos.
En C.I. MEPRECOL S.A. trabajamos con responsabilidad, cumpliendo nuestro rol en la construcción de un entorno empresarial transparente, seguro y alineado con la legalidad.

Proceso de conocimiento del proveedor

El capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular 100-006 de 2016) establece que las empresas del sector real deben implementar un proceso de Debida Diligencia; este proceso abarca una serie de actividades que se deben ejecutar, entre las cuales se encuentra el conocimiento del proveedor.

De igual manera, diferentes organismos internacionales establecen estándares generales para el proceso de conocimiento del proveedor de metales preciosos, es por esto que C.I. MEPRECOL S.A. lleva a cabo una serie de procedimientos para conocer a sus proveedores al momento de su vinculación, con el propósito de prevenir, velar por la seguridad y confiabilidad de las operaciones comerciales que se realicen.

Con este proceso, nuestra compañía no solo busca cumplir con requisitos y recomendaciones de tipo legal, sino que también tiene la intención hacer de sus proveedores aliados estratégicos en la comercialización, de manera que la transparencia sea el principio que enmarque las actividades propias de nuestro sector.

Definición de Debida Diligencia

C.I. MEPRECOL S.A. ejecuta de manera continua, proactiva y reactiva un proceso de Debida Diligencia, a través del cual buscamos garantizar el respeto del derecho internacional y cumplir con las leyes colombianas que regulan la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y el comercio ilícito de minerales.

Al ser un proceso que se basa en la identificación de riesgos, se adelantan pasos para detectar y hacer frente a los riesgos reales o potenciales con el fin de prevenir y mitigar las consecuencias nocivas que se pudieran ver en las actividades de comercialización de metales preciosos.