Definición de Debida Diligencia
C.I. MEPRECOL S.A. ejecuta de manera continua, proactiva y reactiva un proceso de Debida Diligencia, a través del cual buscamos garantizar el respeto del derecho internacional y cumplir con las leyes colombianas que regulan la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y el comercio ilícito de minerales. Al ser un proceso que se […]
Proceso de conocimiento del proveedor
El capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular 100-006 de 2016) establece que las empresas del sector real deben implementar un proceso de Debida Diligencia; este proceso abarca una serie de actividades que se deben ejecutar, entre las cuales se encuentra el conocimiento del proveedor. De igual manera, diferentes […]
SAGRLAFT
Los riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. C.I. MEPRECOL S. A., reconoce la importancia de mantener una adecuada administración de los diferentes riesgos y con el fin […]